浙江诚意药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2021-031

浙江诚意药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会

议于2021年6月16日以通讯方式召开。

2、本次会议通知和材料于2021年6月12日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、张高桥、苏丽萍，公司财务总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于修订《公司章程》的公告。（公告编号：2021-033）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司投资建设 “健康产业园”二期项目的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于投资建设 “健康产业园”二期项目的公告。（公告编号：2021-034）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年7月2日召开 2021年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

会议召开的具体时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-035）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2021年6月16日

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2021-032

浙江诚意药业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2021年6月16日以通讯方式召开。

2、本次会议通知和材料于2021年6月12日以电话及邮件等方式发送全体监事。

3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司投资建设 “健康产业园”二期项目的议案》

监事会认为：公司投资建设健康产业园二期的项目，以海洋生物医药、中医药等为主要发展方向是符合公司的战略发展规划的，有利于公司做强做大主业，有利于巩固并扩大行业领先优势，有利于公司的长远发展。本投资建设项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司投资建设“健康产业园”二期项目的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2021年6月16日

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2021-033

浙江诚意药业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月22日召开第三届董事会第十二次会议及2021年5月18日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年年度利润分配预案》,并于2021年6月4日实施完成了2020年年度利润分配预案，公司注册资本变更为23378.88万元，股份总数变更为23378.88万股。

2021年6月16日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将修订的具体条款内容公告如下：

■

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2021年6月16日

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2021-034

浙江诚意药业股份有限公司

关于投资建设“健康产业园”

二期项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：海洋生物医药制造项目（暂定名，最终名称以政府部门备案为准）

● 投资金额：项目计划总投资约6.7亿元

● 特别风险提示：

● 1、本项目已取得备案证，环评、安评、能评手续正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。

● 2、本项目中的投资金额为计划数或预计数，不代表公司对未来实际投入的承诺。建设过程中可能存在因宏观经济政策、金融政策变化导致资金筹措不及时到位，项目建设不能如期完成的风险。

● 3、本项目公司虽已进行了客观分析及可行性研究论证，但在本项目实施过程中，可能发生产品研发合作方进展不及预期、药品许可流程落地不及预期的风险，以及其他自然灾害等不可控因素的影响。

● 4、本项目建设周期较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后市场达不到预期，产能无法被消化的风险，影响投资收益和公司经营业绩。敬请投资者注意投资风险。

一、 对外投资概述

1、基本情况

根据公司“十四五”规划战略部署，公司将以海洋医药、生物医药、中医药及新型制剂为主要发展方向，为做好大健康产业，进一步扩大公司生产经营规模，促进企业经济效益的快速增长，公司拟启动投资建设“健康产业园”二期项目，项目名称暂定为“海洋生物医药制造项目”，该项目以海洋生物医药、中医药等为主要发展方向。

2、履行审批程序

公司于2021年6月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设“健康产业园”二期项目的议案》。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚须提交公司股东大会审议。

二、 项目基本情况

1、项目名称：海洋生物医药制造项目（暂定名，最终名称以政府部门备案为准）。

2、项目主体：浙江诚意药业股份有限公司。

3、项目计划投资：约6.7亿元，其中建设投资约5.6亿元，基本预备费约0.4亿元，铺底流动资金约0.7亿元。

4、项目实施地点：洞头制造部厂区东南侧相邻的城南片A-19a1地块（约106亩）

5、总建筑面积：约8万平方米。

6、产品方向：年产1000吨超级鱼油EPA及中药项目，主要产品包含鱼油、中药提取（梅根）、中药饮片等。

7、项目建设工期：项目将分期进行建设，计划在5年内完成。

8、资金来源：企业自筹资金，未来可根据需要拓展其他资金渠道。

三、对上市公司影响

公司海洋生物医药制造项目以海洋生物医药、中医药等为主要发展方向，符合国家和浙江省相关产业政策、行业准入条件，是国家在相当长一个时期内重点鼓励支持的领域。项目的实施将辐射带动洞头作为国家级海洋经济发展示范区健康产业转型升级，对于推动浙江海洋健康产业特别是海洋生物医药产业发展具有重要意义。本项目实施亦有利于公司的长远发展，有利于提升公司竞争力。

四、独立董事及监事会意见

公司于2021年6月16日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设“健康产业园”二期项目的议案》。

独立董事意见：公司投资建设健康产业园二期项目，以海洋生物医药、中医药等为主要发展方向是符合公司战略发展规划的，有利于公司做强做大主业，有利于巩固并扩大行业领先优势，有利于公司的长远发展。项目的实施具有可行性，分阶段推进项目实施过程具有可控性。本投资建设项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司投资建设 “健康产业园”二期项目的议案》提交公司股东大会审议。

监事会意见：公司投资建设健康产业园二期项目，以海洋生物医药、中医药等为主要发展方向是符合公司战略发展规划的，有利于公司做强做大主业，有利于巩固并扩大行业领先优势，有利于公司的长远发展。本投资建设项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司投资建设“健康产业园”二期项目的议案》提交公司股东大会审议。

五、投资项目的风险分析

1、本项目已取得备案证，环评、安评、能评手续正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。可能发生工程建设推进不及预期的情况，项目的建设周期不能如期完成的风险。

2、本项目中的投资金额为计划数或预计数，不代表公司对未来实际投入的承诺。建设投入资金为公司自有或者自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加。建设过程中可能存在因宏观经济政策、金融政策变化导致资金筹措不及时到位，项目建设不能如期完成的风险。

3、本项目虽已进行了客观分析及可行性研究论证，但在项目实施过程中，可能发生产品研发合作方进展不及预期、药品许可流程落地不及预期的风险，以及其他自然灾害等不可控因素的影响

4、本项目建设周期较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后市场达不到预期，产能无法被消化的风险，影响投资收益和公司经营业绩。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2021年6月16日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2021-035

浙江诚意药业股份有限公司

关于召开2021年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年7月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月2日 09 点30 分

召开地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月2日

至2021年7月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2021年6月17日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2021年6月30日（星期三）

上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地址：上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室

联系人：陈雪琴、苏丽萍

电话：021-33283295

传真：021-33283305

邮箱：office@chengyipharma.com

3、登记手续：

（1）个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一）

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2021年6月30日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

现场会议会期一天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2021年6月17日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江诚意药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本文来源：证券时报

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