期货转账银行会查资金来源吗
2023-06-14 分类:百科
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资金达到一定规模就会查。
资金从期货转账银行,合规调查只是在银行后台进行,并不会涉及到前台。
只是这种转账符合法律规定,资金路径清楚明白,所以看上去就像什么都没发生一样。
但是银行风控部门会对进出银行的大额资金进行监控,这是监管部门的规定。有问题的会被筛查出来进一步调查,没问题的放过去。
期货转账银行会查资金来源吗
这个是不会查的。
因为你是从期货公司通过银期转账,转到银行的,这属于你正常的投资的收益,作为一个期货高手来说,每个月赚几百万是很正常的,所以这属于正当的利润,比如说就像你买股票一样,赚了钱不管赚多少,这都是你的能力的体现,肯定不会查的。
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