银行存款超过500万会被核查吗
2023-07-08 分类：百科
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假如大家一次性在银行存款500万，那肯定会成为银行重点监控的对象，至于银行会不会调查客户，那就很难说了。
如果用户的这笔存款有可疑的地方，存款金额跟客户本身的收入、职业、以及日常的银行流水往来有很大的出入。
银行反洗钱工作人员肯定会进行追溯，然后结合其他信息进行分析，如果发现这笔存款跟客户日常行为不太一致，就会将这笔钱当作大额可疑交易上报到央行反洗钱中心。
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