董事会运行制度中的专项制度

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主要有以下几点

1、负责召集股东会执行股东会决议并向股东会报告工作

2、决定公司的生产经营计划和投资方案

3、决定公司内部管理机构的设置

4、批准公司的基本管理制度

5、听取总经理的工作报告并作出决议

6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案

7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案

8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

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