健民集团2018年年度董事会经营评述
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健民集团2018年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析. 2018年,医药卫生体制改革持续深化,医保局成立,新基药目录启动,抽检、飞检常态化,医保控费、两票制全面铺开等给医药企业带来诸多挑战,2018年公司围绕"聚焦目标、提升品牌"的主要工作思路和经营计划,以"学术、公益、文化"为主题,深化营销改革,发扬工匠精神,全面整合制造资源,推进核心业务发展,2018年公司经营状况基本保持稳定。 重点工作完成情况: 1、营销工作. 2018年,面对激烈的市场竞争压力,公司聚焦产品,深挖价值,重点布局医疗市场和KA连锁市场,通过学术营销、公益文化营销,基本实现医药工业收入的稳定。2018年公司菁合产品销售收入增长48.9%,医院产品销售收入增长10.3%。 在学术营销方面,通过深挖重点产品的医学价值,多渠道、多形式进行价值传播,完成健脾生血学科专家共识、小金胶囊"力证经典"论文汇编等;完成儿童感冒系列价值挖掘,形成以小儿解感、小儿宣肺、小儿宝泰康、小儿咳喘灵为代表的"儿童专用绿色感冒药"品牌形象。 在公益文化营销方面,陆续开展"中华中医药文化大典"、"三减三健健康骨骼中国行"、"小金钟音乐大赛"、"金牌店长训练营"、"健民健身健步行"、"百城千县,关爱巡讲"、"关爱天使"、"老少边穷地区关爱义诊"等活动,塑造良好的企业形象。 2、研发工作. 加大新药研发力度。中药新药项目快速推进,利胃胶囊三期临床研究入组即将完成;小儿宣肺止咳糖浆三期临床完成病例纳入过半;牛黄小儿退热贴三期临床研究开始入组。小儿便秘颗粒与清喉饮均已完成药学研究;经典名方黄芪桂枝五物汤、阳和汤已完成药材与饮片指纹图谱研究、质量标准研究等。化学仿制药研发顺利,左乙拉西坦口服溶液提交注册申请;吸入用盐酸氨溴索溶液已完成雾化特性及组织分布吸收研究,临床研究启动;呋塞米口服溶液等项目研究进展顺利。 持续推进产品二次开发。龙牡壮骨颗粒与羌月乳膏卫计委课题研究完成临床研究;小金胶囊二次开发和标准化研究内容获国家科技进步二等奖;拔毒生肌散标准研究获中华中医药学会科技二等奖;取得小儿解感颗粒制备方法等发明专利5项。 加大研发投入,夯实研发基础。完成研发大楼改造,添置实验仪器设备60余台套,实施研发项目责任制,优化考核与激励,开展人员培训,持续提升公司自主研发能力。 3、生产工作. 公司完成生产资源整合,主要制造职能转移到全资子公司叶开泰国药,实现集中生产,顺利达成年度生产目标。 持续提升装备水平,完成生产基地生产线设备连线及机械化改造,建立标准工时制度,优化考核机制,通过精细排产,均衡人员调配,实现采购、制造、物流、销售有效协同。 推进工艺改进和技术创新,遵循传统炮制,完成多个药材炮制工艺修订;严格工艺巡查和纠偏,细化操作标准,有效保障产品品质。加强采购信息化建设,通过建立供应商考核机制、采购可视化管理、道地药材战略采购等方式,确保药材质量,保障生产供应。建设规范的仓储物流体系,提高物料运转速率,在有效控制成本的前提下,物流配送及时、准确。 4、新业务发展. 探索中医服务新模式,叶开泰中医药文化街区顺利开街,健民中医门诊部开业营运; 布局大健康产业,启动大健康产品、婴童产品以及精粹产品开发并上市销售。 5、管理工作. 人力资源方面,紧扣"引、育、用、留"四个环节,不断推进人力资源体系建设。启动部门高潜人才选拔、专业和业务人才盘点,建立各级人才储备,优化人才梯队;强化培训,自创并引进专业与管理学习项目,促进人才质量提升;优化"管理与专业"人才成长双通道,实施职等职级制度、薪酬增长方案、岗位定薪策略等,实现各级人员"易岗易薪,能上能下"的绩效管理体系。 信息化方面,持续加强信息技术运用,提高管理效率。公司两化融合管理体系符合《信息化和工业化融合管理体系要求》,并取得评定证书;完成HIS系统建设、智慧营销数据管理平台、移动CRM营销项目、ERP系统等系统优化,促使信息化管理水平进一步提升。 文化建设方面,充分发挥党、工、团作用,开展各类文娱活动,包括心阅汉阳共读共享、技能竞赛、演讲比赛、重走叶开泰之路等,丰富职工文化生活,增强凝聚力。
二、报告期内主要经营情况 2018年公司营业收入216147.66万元,同比减少20.28%,其中医药工业收入同比增长1.42%,医药商业收入同比减少27.34%,医药商业收入的减少主要是华烨和中维两家子公司退出合并范围以及福高公司营业收入同比减少所致。 2018年归属于母公司的净利润8121.77万元,同比减少10.53%,主要是市场竞争加剧,公司加大各项投入,医药工业利润下降所致。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析. (一)行业格局和趋势. 2019年国家将进一步发展社会事业、保障民生及基本医疗卫生服务,医药、医保、医疗联动改革将深入推进。一致性评价、医保支付改革、集采招标、辅助用药目录出台和落地,短期内将加剧行业竞争,给行业发展带来较大压力,长期将加速医药行业的去劣存优和转型升级,促进行业健康发展。同时随着人民生活水平的提高、健康管理意识的不断增加,都将有力促进医药行业需求持续增长。 (二)公司发展战略. 健民集团秉承葉開泰近400年的文化精髓,以发展传统中医药为核心,以儿科产品为特色,构建"智慧中医为体、精品国药为用"的中医国药新生态系统。 公司以健民品牌为统领,将"龙牡"打造成为儿童健康成长领导品牌,将"叶开泰"打造成为传统中医药领先品牌。 (三)经营计划. 公司2019年经营目标:实现营业收入22.6亿元,预计增长4.63%;实现净利润0.85亿元,预计增长4.65%。 经营目标的保障措施: 2019年公司以"效益就是生命"为主题,持续发展核心产业,促进内生增长,积极探索、推进新业务发展,布局外延式发展,努力实现健民集团健康、稳定、长期发展。 开展营销变革,打造"龙牡"、"叶开泰"品牌,精准广告投放,提升品牌影响力;实施产品战略,聚焦重点品种,发掘临床价值,拓展市场,促进销量增长。 围绕研发战略,加快在研项目进度,以市场为导向,以中医药为核心,突出儿科用药特色,系统布局研发新项目。 加强生产管理,通过产销联动、精细排产,合理生产,进一步节能降耗,有效提升生产计划达成率,保证生产质量的合格率。 创新采购模式,提高采购质量,确保重点原材料的稳定供应。 深化质量管理,持续推进质量体系建设,确保产品品质。 优化人力资源管理,以"优服务、改结构、提人效"为重心,推进组织优化;全面完善激励机制,建立技能线评审机制。 加大信息化体系建设,打造ERP、MES等系统,建立数据管理系统和决策分析平台,提高数据质量和分析能力。 高质高效推进叶开泰智能制造基地建设,确保项目达产。 (四)可能面对的风险. 1、行业政策风险. 公司所处的行业受国家相关法律法规及政策的影响较大。近年来,随着医药体制改革不断深入,国家对医药行业的管理力度也不断加大。医改控费、两票制、税务严查、药监新法等一系列政策措施的实施,为整个医药行业的未来发展带来重大影响,使公司面临行业政策变化的风险。 应对措施:公司将密切关注国家政策走势,加强对行业重大信息和敏感信息的分析,及时把握行业发展变化趋势,在保持产品稳健增长的同时,根据市场状况,适时调整产品结构与营销策略,充分发挥品牌、产品优势,提升公司整体竞争能力。 2、原辅材料价格波动风险. 原辅材料价格的波动,对公司生产成本带来影响,进而在一定程度上影响公司的利润空间。 中药行业的主要原材料为中药材,由于中药材多为自然生长、季节采集,产地分布具有明显的地域性,产量和价格波动具有明显的周期性,因此其价格、产量容易受到自然条件、经济环境、市场供求关系等外部因素变化的影响。某一药材若因自然灾害等原因供应不足或价格上涨,构成原材料供应风险,将直接影响公司正常生产经营和利润水平。 应对措施:面对上述风险,公司将强化市场预测分析,紧盯市场行情变化,通过对大宗物料实行战略性采购、特殊中药材实行规格等级优选来打破部分原料药市场垄断、有效成本控制;搭建互联网采购平台,完成包材、辅料平台建设、加快药材基地布局;通过优化供应商管理,控制全流程、推进信息化等手段促使采购管理日趋精细化。确保采购的中药材来源可靠、药用成分稳定,价格合理,成本可控。 3、市场竞争加剧的风险. 随着国家推动医疗体制改革向纵深发展,相关政策密集出台,同行业企业经营策略不断变化,特别是企业间兼并重组使医药企业更加集中,导致医药行业竞争日趋激烈,使公司面临严峻的市场竞争风险和较大的竞争压力。 应对措施:公司将聚焦目标,全面加速核心业务发展;提升品牌,以葉開泰中医药业务和龙牡妇儿大健康业务为重点,推进新兴业务平稳启航;重构集团商业格局,大力拓展纯销网络,推进商业发展模式转型升级;完善基础建设,加快在研项目进度,系统布局研发新项目;强化资源整合,补齐软硬件短板,深入推进精益生产工作,积极提升供应链体系综合效能;有序、高效推进基础建设工作;加快外延式发展步伐,完善中医国药生态圈建设。 4、研发风险新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点,医药产品的研究、开发具有周期长、投资大、人员素质要求高等特点。国家近年来频繁推出药品研发相关政策,对新药上市的审评工作要求进一步提高,为公司的新药研发带来一定风险。同时,药品上市后的推广也会受到国家法规、行业政策、市场环境以及竞争强度等因素的影响,若新药上市后收入不能达到预期,公司面临新产品经营风险。 应对措施:公司将积极与国内知名药物研究所合作,优化研发决策机制,充分论证研发项目的可行性,广泛听取专家意见,谨慎新药立项;将加强研发团队的建设,加快研发进程,提高生产转化率。
四、报告期内核心竞争力分析. 2018年公司核心竞争力未发生变化。公司作为一家历史悠久和文化底蕴深厚的中药企业,始终坚持以质量为核心、研发为动力、人才为根本的经营宗旨,发挥资源优势,夯实核心能力,不断推进公司健康、稳定发展。 1、公司历史文化悠久。健民集团传承"叶开泰"近400年历史文化,秉承"遵古酌今、虔诚修合、宁缺毋滥、不好再来"的制造理念、"并蓄兼收,损己无欺"的经营理念,致力于精品中药制造与研发,从道地药材采购到产品销售至客户的每一个环节均精益求精,至诚至信,体现着健民人"修合虽无人见、存心自有天知"的堂训,在业内树立了良好的口碑和用户基础,公司为全国小儿用药生产基地及国家重点中药企业。 2、公司有较好的品牌优势。"叶开泰"为中华老字号,"健民"、"龙牡"商标先后被认定为中国驰名商标,其中"健民"品牌自2009年开始连续10年入选《中国500最具价值品牌》。 3、公司有较好的人才基础。公司建立了规范、科学、合理的"选人、育人、用人、留人"的人才机制,为员工提供有竞争力的薪资福利待遇,公司创建了叶开泰大学堂,为员工提供多样化培训、学习机会,形成"专业和管理"人才成长双通道、职等职级晋升的人才成长体系,能够吸引人、留住人和激励人。公司现有管理团队、员工队伍的综合素质、执业能力及忠诚度均较高。 4、公司拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司研发团队本科以上学历达到78%,其中博士3人。公司设有湖北省暨武汉市中药现代化工程中心和企业博士后科研工作站,牵头组建了"武汉市特色中药产业技术创新联盟",公司承担了一批国家、省、市科技研发项目。 5、公司拥有55项专利,其中发明专利30项,实用新型专利12项,外观专利13项,公司专利数量下降主要是部分外观专利到期。 6、公司拥有丰富的产品线资源。公司有健脾生血颗粒、健脾生血片、小金胶囊等国家基药品种30余个;龙牡壮骨颗粒、便通胶囊、复方紫草油等国家医保产品70余个;便通胶囊、婴儿健脾口服液、健胃消食片等20余个产品进入部分省级基药目录;健民咽喉片、补肾健骨胶囊等20余个产品进入部分省医保目录。
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